ESTRASBURGO.- Moneyval, el órgano de control del Consejo de Europa
para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, pidió hoy al Vaticano que refuerce su régimen de supervisión
financiera.
El primer informe de Moneyval sobre este Estado observador de la
organización paneuropea, publicado en julio de 2012, ya pidió elaborar
una "evaluación de los riesgos" relacionados con el blanqueo de dinero y
la financiación del terrorismo.
Ahora, en su nuevo informe, este organismo examina los avances
realizados y afirma que el Vaticano "ha progresado mucho en muy poco
tiempo".
Pero también observa que el papel, la misión, las competencias, los
poderes y la independencia de la autoridad encargada de la supervisión
financiera (ARF) en el Vaticano "no tienen suficiente claridad".
"Se recomienda encarecidamente que el Instituto para las Obras de
Religión esté bajo el control independiente de un supervisor" en un
futuro cercano y que se apliquen criterios "adecuados y apropiados" para
los dirigentes de las instituciones financieras, demandó.
Recordó que el blanqueo de dinero está criminalizado en la Santa
Sede, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).
Según Moneyval, las medidas de prevención introducidas por ley dotan
de un marco global sobre el "deber de vigilancia" de los clientes del
sistema financiero, si bien "aún quedan deficiencias técnicas".
De cualquier modo, la eficacia de esas medidas "todavía está por demostrar", agregó el organismo en su informe.
Un total de 46 organizaciones sin ánimo de lucro operan en el Estado
del Vaticano, por lo que el informe pide a la ARF que amplíe sus
competencias para cubrir la vigilancia de este sector, de acuerdo a un
enfoque basado en el riesgo.
Moneyval fue creado en 1997 y su principal objetivo es que sus
miembros dispongan de un sistema eficaz para controlar el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo y que respeten las normas
internacionales en estas materias.
El control se efectúa a través de informes periódicos sobre cada país acerca del cumplimiento de los estándares internacionales.
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